Новости

Отчёт

 

ОТЧЕТ

об итогах голосования на

общем собрании акционеров Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «МОРСКАЯ ТЕХНИКА»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «МОРСКАЯ ТЕХНИКА» (далее по тексту «Общество»)

Место нахождения Общества: г. Москва.

Адрес Общества: 109469, г. Москва, ул. Поречная, д. 31, корп. (стр.) 1.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем Собрании: 26.05.2026 г.

Дата проведения общего собрания: 16.06.2026 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Поречная улица, дом 31, корпус 1.

 

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях (убытках), за 2025 финансовый год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2025 финансового года.

4. Об отчислении в резервный фонд Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

6. О списании в 2025 г. суммы общехозяйственных расходов и расходов на выплату заработной платы за счет прибыли Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 г. - 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания - 576.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 576 голосов

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 г. - 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания - 576.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 576 голосов

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 г. - 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 576.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 576 голосов

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 г. - 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 576.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 576 голосов

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 г. - 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 576.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 576 голосов

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 г. - 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 576.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:

«За» - 576 голосов

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

 

Принятое решение по 1 вопросу повестки дня:

Избрать Председателем общего собрания акционеров Доценко Владимира Васильевича и Секретарем общего собрания акционеров Москальцова Сергея Константиновича.

 

Принятое решение по 2 вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях (убытках), за 2025 финансовый год.

 

Принятое решение по 3 вопросу повестки дня:

Дивиденды по результатам 2025 финансового года не выплачивать.

 

Принятое решение по 4 вопросу повестки дня:

Отчисления в резервный фонд Общества не осуществлять.

 

Принятое решение по 5 вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором Общества Москальцова Сергея Константиновича.

 

Принятое решение по 6 вопросу повестки дня:

Списать в 2025 г. сумму общехозяйственных расходов и расходов на выплату заработной платы за счет прибыли Общества.

 

Дата составления отчета: 16 июня 2026 года.

 

 

Председатель собрания:                           _________________          В. В. Доценко

 

Секретарь собрания:                                 _________________         С. К. Москальцов